Щоб усунути мафію від влади - 

треба конфіскувати її гроші

МАФІЯ – СМЕРТНА

Чи кришують Казино Суркісів футбольні фанати?

Українські віп-персони завжди відрізнялися азартністю. Колись син гетьмана – Лев Розумовський, виграв в карти дружину князя Голіцина, яку безнадійно кохав. А нині такі собі брати Суркіси тринькають в казино мільярди!, але виграють недоторканість в безнадійних кримінальних справах… Про останнє наша історія.

Почнемо з того, що ми маємо документ, відповідно до якого лише за один рік (2015) Ігор Суркіс залишив в казино, хвилиночку!!!, майже півмільярда грн. Так, це виявлено і задокументовано перевіркою НБУ Банку «Преміум», який в 2015 році відкрив Ігорю Суркісу безлімітного кредите овердрафт з якого 417 млн. грн. Суркісом офіційно були витрачені на гру в казино.

В документі фігурує саме слово «витратив». Однак це не обов’язково означає, що програв. Це може означати – «відмив». Існує така практика: в казино купуються фішки на кошти злочинного походження (в казино не вимагається підтверджувати легальність коштів), потім фішки здаються (ніхто ж не примушує ними грати), а погашені фішки це вже офіційно чисті гроші – казино дає офіційну квитанцію про виграш.

В даному випадку для нас не важливо «програв-виграв-відмив». Вражає інше – ця інформація НБУ дала нам можливість розслідувати, що через руки Ігоря Суркіса пройшли найбільш брудні кошти в сучасній історії України. Адже далі було легко виявити, що за тими коштами тягнеться шлейф з півторадесятка кримінальних справ.

Доказ цьому – ланцюжок потрапляння коштів до Суркіса, який був нами встановлений завдяки документу НБУ, а також ухвалам суду з різних кримінальних справ, які доступні на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Отже, згідно перевірки НБУ стало відомо, що кредит Суркісу на казино переважно погашала така собі Кришталь Наталя Сергіївна, член наглядової ради банку «Преміум» і взагалі не чужа родини Суркіса людина. Бо згідно перевірки НАБУ, вона паралельно перераховувала гроші Суркіс Марині Ігорівні (дочці Суркіса), Самошину Арнольду Ігоровичу (менеджеру офісу Суркіса в Києві), Якобсону Ростиславу Михайловича (бойфренду дочки Суркіса), Ашкеназі Леоніду Борисовичу (віце-президенту ФК «Динамо»), Мамояну Суто Чолоєвичу (кримінальному братку).

Дочка Ігоря Суркіса (друга зліва) та її бойфренд (четвертий зліва)

А де Наталя Сергіївна брала гроші для цієї великої та дружньої родини? В тумбочці?

Майже так. Згідно перевірки НБУ в 2015 році основними для неї були дві «тумбочки» – фіктивні фірми ТОВ «РОСТОН ГРУП» та ТОВ «ЕЛАРА ГРУП», з рахунків яких, їй перераховувалися кошти. Звідки в ті «тумбочки» потрапляли гроші може подивитися кожен особисто, адже ця інформація міститься в офіційній публічній базі – Єдиний реєстр судових рішень.

В «тумбочки» Суркіса клав гроші Онищенко-Кадиров

Отже, ми виявили, що кошти в «тумбочку» Суркіса клав відомий завдяки НАБУ коняр України – Онищенко-Кадиров (той що зараз в бігах). А тоді, в 2015 році, поки Суркіс грав в казино, Онищенко-Кадиров мав особливо рентабельний газовий бізнес, секрет успіху якого полягав в тому, що він не платив податки. Підприємства Онищенка мали спільну діяльність з видобутку газу з державним «Укрвидобуванням», суть такої діяльності була проста – витрати державні, а прибутки приватні. В 2015 році Верховна Рада цю схему зламала – встановила дуже високі податки для подібної діяльності. Проте Онищенко вирішив їх просто не платити – заборгував державі майже 3 млрд. грн. Закінчилося це для нього погано: Онищенко став «кримінально переслідуваним» за компанію зі своїм подільником – керівником ДФС Романом Насіровим, а всі свердловини спільної діяльності були повернуті державі. Однак кошти Онищенко встиг вивести. Причому частина з цих коштів чомусь пішла на гру Суркіса в казино. Тобто за якісь послуги Онищенко заплатив Суркісу, чи то Суркіс відмивав кошти Онищенку. В бухгалтерії це виглядало так: частина коштів Онищенка з продажу газу, замість того, щоб в якості податків йти в бюджет, потрапляла в «тумбочки» Суркіса згадані вище – ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» та ТОВ «РОСТОН ГРУП». Докази цьому, можна знайти в ухвалах в Єдиному реєстрі судових рішень.

Наприклад цитую ухвалу № 1-кс/760/5998/17 в якій йдеться, що під час обшуку в офісі Онищенка було виявлено файли “Skype” з історією обміну повідомленнями користувачів з приводу порядку перерахування грошових коштів між рядом суб’єктів господарювання ТОВ «ЕЛАРА ГРУП», ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» (перше підприємство – «тумбочка» Суркіса, останні підприємства Онищенка) та «надавалися вказівки щодо подальшого зняття грошових коштів готівкою та адрес їх доставки».

Також під час обшуку в справі Онищенка ресторану «Матрьошка» на Обухівській трасі, були знайдені документи, що підтверджують перерахунок брудних коштів Онищенка на рахунки ТОВ «РІУ ГРАНДС». Офіційний власник цього підприємства Олександр Нездатний теж перераховував кошти Ігорю Суркісу на гру в казино – в кінці жовтня 2010 року – 15 млн. грн. (це випливає з перевірки НБУ банку «Преміум»).

В «тумбочки» Суркіса клав гроші Фірташ

Також у вище згадані «тубочки» Суркіса виводилися кошти з енергетики. Тобто у підсумку кошти повинні були піти в державний сектор, а пішли на казино, так само, як в справі Онищенка.

Детальніше це виглядало так: Суркіс володіє міноритарним пакетом в цілій низці обленерго, де мажоритарний власник держава. Зовсім маленькими пакетами. Однак це завжди давало йому можливість інтегрувати свій менеджмент в обленерго і той організовував виведення коштів платників за електроенергію в «тумбочки», замість перерахування їх на спецрахунок контрольований державою.

По цих схемах Суркіса менше ніж за два роки 2015-2016 «Енергоринок» недоотримав за електроенергію якнайменше 3 млрд. грн. Ці злочини розслідуються в низці кримінальних справ.

При чому тут у Суркіса подільники – власники великих підприємств, які добровільно працювали по схемам Суркіса. Їх інтерес полягав в тому, що завдяки послугам Суркіса вони заощаджували (не платили всю суму, яку були винні) або отримували «відкат» з повного платежу.

Особливо активно з Суркісом працював Фірташ. Його велике підприємство «Азот» в 2015 платило за електроенергію – самі сльози, а в 2016 році взагалі нічого!

Скажу зразу – ці схеми наразі зупинені, в судах оскаржені, але кошти не повернуті ДП «Енергоринок», виведені за кордон, частково в казино для Суркіса.

Коротко зупинюся на тому, як працювали схеми Суркіса з Фірташем.

Наприклад, в 2015 році «Черкасобленерго» (контрольоване Суркісом), переуступило борги «Азоту» (Фірташа) приватному підприємству ПрАТ «Енергомережа» теж контрольоване Суркісом. Так Суркіс працював і по інших контрольованих обленерго. Таким чином, ПрАТ «Енергомережа» зібрала на себе більше 2 млрд. боргів різних підприємств, але не відшкодувала їх обленерго через «складну фінансову ситуацію». Ось така проста схема. Її суть в тому, що держава ніяк не могла вплинути на такого неплатника, адже реальному підприємству неплатнику можна відключити електроенергію. А тут офіційно неплатником стала паперова прокладка.

Подекуди «Азот» Фірташа для окозамилювання (щоб органам слідства було важко зафіксувати «борги», як «збитки») частково гасив борг перед новим кредитором «Енергомережею». Однак і ці кошти знову не потрапляли на спецрахунок в обленерго, а виводилися на сумнівні підприємства і звідти у згадані вище «тумбочки» Суркіса та частково поверталися назад Фірташу. Тобто за електроенергію Фірташ платив сам собі та давав «відкат» в «тумбочку» Суркіса.

Наприклад, в одній з ухвал суду можна знайти деталі таких знахабнілих фінансовий маніпуляцій. Цитую ухвалу суду: «детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» 25.05.2015 на рахунок ТОВ «Байракс» в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» перераховано грошові кошти» … «у подальшому ТОВ «Байракс» отримані грошові кошти» … «були перераховані на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП», а далі згідно нашого документу НАБУ вони потрапляли на рахунок згаданої вище Кришталь Наталі та на рахунок Суркіса для гри в казино.

А ось інформація з іншої ухвали 2018 року Справа №760/142/18, слідством встановлено, що в результаті вище описаних схем, кошти зокрема надходили в ТОВ «ОФІОН ФІНАНС» (мийка Фірташа), а звідти на рахунок «РОСТОН ГРУП» (Суркіс) в розмірі 176 800 000,00 грн. та на рахунок ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» (Фірташ) 310 000 000,00 грн. Всі ці гроші «блукали» між підприємствами в якості «поворотної фінансової допомоги».

Тобто кошти, які не потрапляли в державний «Енергоринок» чесно ділилися між Суркісами і Фірташем. Тільки з «Азоту» завдяки всім цим схемам в ДП «Енергоринок» не потрапило більше 1 млрд. грн.

До речі, знов таки для «окозамилювання» ПрАТ «Енергомережа» інколи частково розплачувалась з обленерго за борги. Але договори були підписані так хитро, що гроші не надходили на спецрахунок в обленерго (контрольований державою), а на поточний рахунок обленерго, а далі з нього знову виводитися в «тумбочки» Суркіса.

Коли за ПрАТ «Енергомережа» взялося НАБУ в 2016 році, схеми несплати «Азотом» за електроенергію стали ще тупішими і нахабнішими. Тобто ні Суркіса, ні Фірташа НАБУ не злякало взагалі. Схеми стали простими, «як двері».

Наприклад, так: ПАТ «Черкасиобленерго» надсилав платіжку за електроенергію «Азоту» на 20 000 000 грн., а «Азот» не платив. Зате на таку ж суму Азот» давав ПАТ «Черкасиобленерго» фінансову допомогу. Борг з однієї сторони та фін допомогу з іншої бухгалтерія оформлювала, як взаємозалік. Тобто ніхто нікому нічого був не винний. І так місяць за місяцем. Для господарських стосунків начебто все нормально, однак, «прєлєсть» цієї оборудки для посвячених в наступному – якби «Азот» заплатив по платіжці, то гроші потрапили би на так званий спецрахунок, який контролюється державним «Енергоринком». А так кошти йшли на поточний рахунок ПАТ «Черкасиобленерго», а далі, як в попередній схемі, в «тумбочки» Суркіса-Фірташа. Тобто це ще один різновид схеми, як обійти державний спец рахунок. І таким чином страждав лише державний «Енергоринок» перед яким обленерго накопичувало борги. Тобто борги офіційно є, але зробити держава нічого не може. Адже відключити обленерго за несплату – це означає відключити населення всієї Черкаської області. Так Суркіс з Фірташем заробляли на енергетиці, маючи в «заручниках» всіх черкащан.

В «тумбочки» Суркісу платив кошти Іванющенко

Взагалі, якщо аналізувати доповідну НБУ по «Преміуму», стає зрозуміло, що банк «Преміум» контролюється Суркісами. Хоча в публічній царині вважається, що це банк такого собі кандидата-невдахи в мери Києва – Думчева. Але схоже на те, що банк, як і кандидат – проекти Суркіса, політична і фінансова «дурилівка».

НБУ при перевірці банку «Преміум» виявило факти, які можуть свідчити про відмивання коштів на користь дванадцятьох нерезидентів, рахунки яких відкриті у тому числі в латвійському «Regionala investiciju banka» (він включений НБУ в список «небезпечних банків»), лише в 2015 році було перераховано 76 млн. доларів та 3 млн. євро. еквівалент майже 2 млрд. грн.

Серед цих підприємств кілька вже давно відомих органам слідства. Наприклад, «Goliw traiding llp» – фігурант кримінальної справи, щодо виведення коштів з «Укрспірту», шляхом продажу спирту за кордон по заниженим цінам і без оподаткування в тому самому 2015 році.

Проте «Укрспирт» ніколи не був «суркісівським». В 2015 році він продовжував входити в орбіту впливу Юрія Іванющенка. Адже опіслямайданівський міністр АПК свободівець Швайка любовно зберігав групу Присяжнюка-Іванющенка в навколоаграрних структурах, у тому числі і зусиллями простих активістів «Свободи», які до сих пір наївно, натхненно та послідовно блокують приватизацію «Укрспирту». До речі, сам Швайка став підозрюваним в кримінальній справі, яка розслідувала злочинну схему експорту зерна в компанії менеджерів сумнозвісного «Хлібінвеста» в інтересах офшорних компаній близьких до Іванющенка (одразу після Майдану).

Тай вище вказаний латвійський банк давно відомий, як фінансовий інструмент Іванющенка. Після Майдану Латвія заарештувала 32 млн. доларів та 72 млн. швейцарських коштів Іванющенка саме в цьому банку.

В цьому контексті цікава роль «банку Суркіса». Адже схоже на те, що саме він виводив кошти в схемах Іванющенка в 2015 році.

З іншої сторони, хіба це секрет – близькість Суркіса до Юри Єнакіївського? За братом Ігоря Суркіса Григорієм давно тягнеться поголос, що він представник інтересів Іванющенка в Україні. Адже тому власною персоною навідувати Україну, як мінімум не комфортно.

А якщо додати до цього роль Ігоря Суркіса у вище описаних схемах, виходить, що Суркіси вирішують делікатні питання і для Онищенка з Фірташем. Які також не можуть з’явитися в Україні – через кримінальні справи.

Одним словом Суркіси – агенти «уніжених і оскорбльоних». При чому, певно їх «агентські послуги» доволі високо цінуються – вони доволі нахабно і успішно виводять з України злочинні кошти в найбрудніших схемах. Одним словом – Суркіси азартні і нахабство їх друге щастя!

А як інакше оцінити той факт, що Ігор Суркіс не так давно купив собі під офіс найбільш скомпрометовану нерухомість після «Міжгіря» – офіс на Гончара 35 в Києві? Цю нерухомість в часи Януковича називали «тіньовою генпрокуратурою», «офісом диявола», бо це сумнозвісний офіс сина Пшонки. Суркіс купив, якраз 5-6 поверх, де був кабінет Артема Пшонки, де крутилися найбільш одіозні схеми часів Януковича.

Мабуть Суркіс зробив це для показухи.

Причому доказ цій купівлі можна знайти в тій самій довідці НБУ. Адже згадана пані Кришталь перераховувала кошти не лише Суркісу, а також зарплату Арнольду Самошину, який є вітринним власником ТОВ «Нью Софт», що за 60 млн. грн. після майдану купила офіс Пшонки у банку Пшонки «БГ-Банк» (ця офіційна інформація відома з Єдиного судового реєстру).

Характеризуючи азарт Суркіса зауважу, що всі перераховані схеми розслідуються в ГПУ, НАБУ, СБУ. При чому це «живі» справи. Адже це найбільш грубі схеми. В цих справах десятки арештованих, а ось Суркісу підозру чомусь ніхто не висуває. Хоча він ні за ким не ховається, гроші з брудних схем особисто програє/відмиває в казино. І здається, підозра йому готова ще з минулого літа.

В цьому контексті особливо сумно дізнатися, що посадова особа, яка відповідає за висування цієї підозри – антикорупційний прокурор Назар Холодницький – фанат футболу. А влітку минулого року якраз став віце-президентом Федерації футболу України, де почесним президентом є брат Ігоря Суркіса – Григорій…

 

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ

 

Перемоги 2017

За підсумками 2017 року мені однозначно є чим перекрити витрати на мене. При чому «стотисячкратно». Адже моя боротьба за конфіскацію 1,5 млрд. доларів США корупційних коштів Януковича закінчилася результатом – ці кошти перераховані в Державний бюджет... (читати далі…)

 

Перемоги 2016

Найбільше досягнення моєї депутатської роботи в складі парламенського Комітету з питань нацбезпеки і оборони – забезпечення небюджетного фінансування оборонних заводів... (читати далі…)

 

Перемоги 2015